آلية تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
آلية التأكد من استحقاق المستفيدين
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال
إجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي شخض آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الجدد
السياسيات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات
القرارات و التوصيات للتعامل مع المخاطر والحد منها
الية قبول أعضاء الجمعية العمومية
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المتأصلة والكامنة
دليل اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب
سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات لجمعية جذا
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها لجمعية جذا
سياسة تعارض المصالح لجمعية جذا
سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
سياسة توظيف المدير التنفيذي لجمعية جذا
سياسة خصوصية البيانات لجمعية جذا
سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لائحة التطوع في جمعية جـــذا لذوي الإعاقة
لائحة الموارد البشرية في جمعية جذا
لائحة تنظيم العلاقات مع المستفيدين
لائحة جمع التبرعات في جمعية جذا
لائحة مركز جـــذا لذوي الإعاقة
لائحة واجراءات اختيار المستفيدين
مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب